A Operação Fraudadores entra em sua terceira fase com o intuito de expandir as investigações, visando identificar novos integrantes do grupo criminoso sob investigação. O esquema fraudulento, que movimentou aproximadamente R$ 1,4 bilhão em notas fiscais falsas, tem como alvo suspeitos de fraudes fiscais em Mato Grosso.
A ação, deflagrada nesta quinta-feira (15.03), é conduzida pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Crimes Fazendários, em colaboração com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz).
Três mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em pessoas físicas e jurídicas nos municípios de Lucas do Rio Verde e Ipiranga do Norte. As diligências contam com o suporte das unidades da Polícia Civil locais nessas cidades. Durante as buscas em um dos endereços, foi efetuado um flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições.
A Operação Fraudadores teve início no final de 2022, após a descoberta de uma possível organização criminosa envolvendo produtores rurais, contadores, operadores de empresas fictícias e empresários. Esses grupos têm fraudado o fisco mato-grossense há anos, com uma movimentação financeira estimada em R$ 1,4 bilhão em notas fiscais falsas, conforme dados da Sefaz.
Nas duas primeiras fases da operação, aproximadamente 120 produtores rurais foram ouvidos, resultando na obtenção de créditos tributários parcelados e quitados, totalizando mais de R$ 20 milhões. Desse montante, o estado já conseguiu efetivamente recolher um total de R$ 2.623.833,15 entre débitos parcelados e quitados.
Segundo os órgãos de controle, após os depoimentos das duas primeiras fases, foi possível identificar os principais intermediários de grãos responsáveis pelo uso das empresas fictícias, em relação aos produtores inicialmente interrogados.
Essas ações estão alinhadas ao planejamento estratégico da Defaz, Ministério Público e Sefaz, em cooperação com o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), com foco na repressão à sonegação fiscal em Mato Grosso.
Nas etapas anteriores, a operação proporcionou aos produtores identificados os meios necessários para quitar seus débitos e extinguir a punibilidade relacionada aos crimes cometidos. Nesta nova fase, o objetivo é ampliar as investigações, identificando novos membros do grupo criminoso sob investigação.
